反贪会过去一年 成功追回约2400万1MDB资产

Channel8

自从2023年以来，反贪委员会已成功追回一马发展公司（1MDB）2391万1460令吉90仙的资金和资产。


反贪委员会今日发布的声明，涉及的5人通过自愿移交或在法庭上的充公程序，将资产归还给马来西亚政府。


去年6月26日，据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》（AMLA）第60条文的账户解冻令，反贪委员会收到一马发展公司官员诺扎希退还的55万6275令吉64仙资金。


诺扎希收取了用于Maximus和Catalyze项目的一马公司发展基金，并将资金汇入与其有利益关系的Turquoise Coast离岸公司账户。


前首相拿督斯里纳吉的特别助理拿督安哈里通过自愿移交方式，将其在瑞意银行的97万2251.25美元（约455万1399令吉45仙）的款项转账返还给政府。


去年11月8日，吉隆坡刑事高庭下令充公纳吉的钱外交顾问莫哈末卡玛的3所公寓单位，总价值705万令吉。莫哈末卡玛是收取用于Magnolia、Maximus和Catalyze项目的一马发展公司基金，并将资金汇入与他有利益关系的Spring Elite International Limited在新加坡的瑞意银行。


上述资产追回程序是在2022年2月美国布鲁克林联邦法院对前高盛银行高管黄宗华审判后获得的。


反贪委员会指出，通过积极的资产追回程序，吉隆坡高庭在今年2月5日批准根据《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》第56条文和64条文，充公在逃富商刘特佐、刘特佐伙伴Jerome Lee Tak Loong及其妻子Koay Ying Ying在马来西亚和新加坡总额达1175万3785令吉的资产。


总体而言，自2019年以来，反贪委员会与一马发展公司资产追回特工队合作，成功追回总额290亿3000万令吉的资产，除了与海外机构的合作外。

新闻credit:东方网